花旗银行因涉嫌卷入一起涉及数百万美元的加密货币爱情骗局而被起诉。这起案件在周二提交至美国纽约南区联邦地区法院。原告迈克尔·齐德尔 (Michael Zidell) 来自达拉斯，他指控花旗银行协助和教唆这起骗局，据称诈骗者通过所谓的“杀猪”计划从他那里盗取了 2000 万美元。
根据法庭文件已提交2023年1月，一位名叫卡罗琳·帕克（Carolyn Parker）的人通过Facebook联系了齐德尔。帕克自称是一位加州女商人，她通过电话和微信上的视频聊天与受害者取得了联系。
齐德尔表示，他们之间的关系一开始似乎很友好，但在接下来的几周里，他逐渐喜欢上了帕克。
数十笔电汇和 3 亿美元的幻影余额
据称，2023 年 2 月，帕克向 Zidell 讲述了她对非同质化代币 (NFT) 的投资，并坚称她通过一个名为 OpenrarityPro 的交易平台赚取了数百万美元的利润。
据齐德尔介绍，骗子向他介绍该网站是“世界上最大的 NFT 交易平台之一”。他声称，与帕克的私人关系以及帕克“虚假的”投资成功案例，足以让他投资帕克推荐的 NFT 项目。
Zidell 开始向 OpenrarityPro 上列出的多个银行账户进行电汇。当他质疑为何需要将资金转入不同账户时，对方告诉他，由于客户流量大，该平台依赖多家银行来处理存款。
他接受了解释，并在几个月内进行了43次电汇，总额超过2000万美元。据报道，其中近400万美元汇入了花旗银行的账户。
受益人中包括一家名为Guju Inc.的公司，根据法庭记录，该公司通过花旗银行接收了12笔电汇。诉讼指责花旗银行未能发现众多危险信号，包括异常大额和整数交易，并称这些可疑活动本应根据银行的监管义务启动合规审查。
到 2023 年 3 月，齐德尔相信他的投资呈指数级增长。法庭文件记录显示，OpenrarityPro 网站的账户余额超过 3 亿美元。
当他试图提取部分资金时，该网站要求支付“风险押金”才能解锁资产。Zidell 遵从了要求，并汇出了额外的资金，但随后又被要求支付更多手续费来处理提现。最终，资金一分未得。
交易平台突然消失
2023年4月下旬，OpenrarityPro网站无法访问。Zidell意识到自己被骗了，并将整个事件归结为“rug pull”（加密货币中用来描述退出骗局的术语）。
齐德尔随后向达拉斯警察局和联邦调查局报告了此案。
诉讼称，花旗银行未能对明显的“危险信号”采取行动，应对这起骗局的发生负有责任。诉讼还指出，鉴于Zidell向多个信托机构和个人进行大额交易的模式，该银行本应调查接收Zidell转账的账户。
投诉还指出，花旗银行违反其监控可疑活动的法定职责并未得到履行，而且未能实施足够的安全协议。
“花旗银行未能发现明显的可疑交易，也未能监控账户，尽管信托和其他个人以可疑的方式将大额资金转入和转出账户，”Zidell 的律师写道。
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