加州男子何胜生被指控协助洗钱近3700万美元，据联邦检察官称，他通过参与全球加密货币骗局从美国投资者手中盗取资金。周一，他被判处51个月的联邦监禁，同时被要求支付2690万美元的赔偿金。
他是加利福尼亚州拉普恩特的居民，今年 4 月承认犯有合谋经营无牌汇款业务的罪名。
据司法部称，他是 Axis Digital Limited 的共同所有人，这是一家位于巴哈马的公司，用于接收和转移受害者资金。
该计划依靠未经请求的消息、电话和约会应用程序对话来与受害者建立信任。
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美国司法部写道：“这些同谋随后向受害者推销欺诈性的数字资产投资。骗子会告诉受害者，他们的投资正在升值，而实际上，受害者发送给骗子的资金已被盗。”
一旦受害者汇款，资金就会被汇入巴哈马 Deltec 银行的 Axis Digital 账户，然后兑换成Tether(USDT)稳定币并转移到骗子控制的钱包。
当局表示，这些资金通过空壳公司和海外账户转移，以掩盖其来源。
检察官称，这起诈骗案是在柬埔寨“猪屠宰”中心，犯罪分子利用社会工程学手段欺骗受害者。
生猪屠宰诈骗通常是高额数字诈骗案，2024 年，90亿美元根据 Chainalysis 的数据，受害者以为自己投资的是合法的数字资产，但他们的资金却被跨多个国家的账户网络洗白。
司法部没有回应置评请求解密。
何某的案件是打击加密货币相关欺诈行为的广泛行动的一部分。近几个月来，司法部扣押了与恐怖主义融资相关的数字资产，向投资欺诈受害者返还了数百万美元，并瞄准了用于洗钱的离岸交易所。
3 月份，检察官查获了201,000美元与哈马斯相关的加密货币。今年 7 月，美国司法部开始向一项9700万美元石油和天然气欺诈计划。
当局还关闭了与俄罗斯运营的交易所相关的域名，这些交易所被指控处理超过8亿美元在非法交易中。
Axis Digital案的八名同谋已认罪，其中包括何塞·索马里巴（Jose Somarriba）和苏景亮（Jingliang Su），他们是何塞的两名商业伙伴。苏景亮是一名中国公民，他协助转换和转移被盗资金。